El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), reunió a bancos globales, autoridades federales y funcionarios del Tesoro para atacar las redes de lavado de dinero operadas por chinos vinculadas con cárteles mexicanos. Aunque sabemos que los bancos son expertos en detectar patrones de lavado como buenos ciudadanos, FinCEN informó que estas redes chinas son la plaga de la seguridad financiera y nacional de EE.UU. ¡Qué honor!
Estos operadores maliciosos han blanqueado sistemáticamente recursos ilícitos, generando un daño enorme al sistema financiero y fortaleciendo las operaciones de narcotraficantes. Ah, pero estos chinos se pasan de la raya. Desde agosto, FinCEN ha recibido más de 500 Reportes de Operaciones Sospechosas por unos 7,100 milloncitos de dólares en transacciones turbias.
La directora de FinCEN, Andrea Gacki, nos sorprende con «Individuos chinos maliciosos involucrados en el lavado de dinero suponen uno de los riesgos más significativos para la seguridad financiera y nacional de Estados Unidos». ¿Qué tal? Por si no quedaba claro que estos chinos son la cruz y la espada del sistema financiero.
FinCEN confirmó que seguirá con su lucha contra estas actividades ilícitas en colaboración con China, en la estrategia contra el crimen organizado. Ni con tanta asociación corrupta se detienen. ¡Sigue la fiesta de lavado de dinero! ¡Manda WatsApp para mantenernos al tanto!
