Hacienda y FinCEN bloquearon la lana de 24 empresas y siete personas físicas metidas en lavado de dinero. ¡Ah, qué sorpresa! Sí, usaron casinos para blanquear hasta mil millones de pesos, ¡vaya creatividad!
El SHCP y la FinCEN hicieron su paro para dar golpe a los soplones del Cartel del Pacífico y el de Sinaloa. Todo un show internacional de lavado y fraude fiscal a través de casinos, restaurantes y compañías de entretenimiento en varias latitudes. Y pensar que algunos jugadores solo querían pasar un buen rato.
La OFAC y la UIF le echaron el ojo a 31 sospechosos que andaban moviendo millonadas de forma turbia en Méxicolandia, USA, Canadá, Belice, Panamá ¡y hasta Rumania, Polonia y Albania! ¿A poco no esas cifras marean más que una vuelta en la montaña rusa?
La movida no se quedó ahí, la UIF fue rápidita en presentar averiguaciones ante la Fiscalía General por chanchullos de dinero sucio y balazos fiscales. ¡Al final todos son unos angelitos, cómo no!
Por otro lado, el FinCEN sacó la patita y descubrió que diez casinos eran del Cartel de Sinaloa. ¡Bola de bandidos! Y los puso en lista negra para evitar que se sigan mamando la plata de forma tan descarada. ¿Quién lo hubiera pensado?
¡Uy, pero qué dramita! El Departamento del Tesoro de EU y el Gobierno Mexa unieron fuerzas para pararle el carro al Cartel de Sinaloa y sus ratas financieras, que llevaban años moviendo la feria a placer. ¡Cuidado con esos ahorros en el casino, eh!
La FinCEN, en su papel de superman del dinero limpio, decidió cerrar el grifo a las transacciones financieras de los casinos involucrados. ¡Toma zape! De esta forma quieren frenar el turbio blanqueo de billetes y el flujo de capital hacia lo ilegal.
La acción en EU surge luego de que en México se destapara el tarro de gusanos con 13 casinos metidos en el ajo del lavado de billete sucio. ¡La lana del entretenimiento, en realentización total!
¿Qué tal, lector, se lo esperaba? ¿Estaba jugando a las cartas del bien y del mal en los casinos de su ciudad? ¡Aguas, que hay ojos en el cielo y abajo! Mientras tanto, el Claro habla de cambios y movimientos… ¡que no se detengan los dados del dinero sucio!
