La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se sacó la lotería multando a Banco Base, Banco Mifel y Financiera Sustentable de México con casi 38 millones de pesitos por hacerse de la vista gorda en el tema del lavado de dinero. ¡Vaya, sorpresa!
Estas penalizaciones llegan después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le cerrara la puerta a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por tener una extraña afición al lavado de billetes verdes relacionados con el narco. ¡Qué casualidad!
Banco Mifel lidera la lista negra con 30 pifias, 21 de ellas por fallar en prevenir el lavado, pero no se preocupen, que las autoridades les van a cobrar más de 21 millones de pesos por su mala memoria.
Por otro lado, Banco Base también se lleva su merecido con seis castigos que suman cerca de 8.8 millones de pesos. La pobre Financiera Sustentable de México no se quedó atrás y, con 14 regaños acumulados en octubre, deberá romper la alcancía para pagar más de 8.2 millones de pesos.
Las fallas en el sistema de prevención de lavado incluyen desde no tener alertas automáticas sobre los malandros famosos hasta olvidarse de pedirles identificación a sus clientes. ¡Un errorcito de nada!
Y lo mejor de todo es que todas estas multas podrán ser impugnadas. ¿Creen que en México también habrá una promoción de «paga una, lleva dos»? ¡Quién sabe!
Así que ya saben, estimados lectores, más vale tener a la mano una buena lavandería que lidiar con la trama de corrupción que se cuece en el mundo de las finanzas. ¡Qué bonito paisaje, verdad!
